Заедничката истрага поддржана од Европол доведе до разбивање на француско-израелска криминална мрежа вмешана во големи измами на извршните директори, соопшти Министерството за внатрешни работи.
„Во операцијата предводена од Франција, учествуваа: Хрватската полициска национална канцеларија за сузбивање на корупција и организиран криминал (Полициска управа ПНУСКОК), Хрватската канцеларија за спречување на перење пари (Министерство за финансии на Република Хрватска), француската национална полиција (Police Nationale), Француската национална жандармерија (Gandarmerie Nationale), унгарската Будимпешта Митрополитска полиција (Budapesti Rendőr-főkapitányság), израелската полиција (משטרת ישראל/שרטסרעע איל אליל) шпанската национална полиција (Policía National).
Оперативните активности беа спроведени во пет акциони денови, кои се одржаа помеѓу јануари 2022 и јануари 2023 година во Франција и Израел.
Резултати за пет дена акција:
– осум претреси на куќи во Франција и Израел
– апсење на главниот организатор во Израел
– Уапсени осум осомничени (шест во Франција и двајца во Израел)
– одземени: електронска опрема и возила, околу 3 милиони евра од португалски банкарски сметки, 1,1 милион евра од сметки во унгарска банка, 600.000 евра од сметки во хрватски банки, 400.000 евра од сметки во шпански банки, 350.000 евра во виртуелни валути.
– вкупната вредност на заплената се проценува на околу 5,5 милиони евра
Меѓународната потрага по 38 милиони евра изгубени за неколку дена
Криминалната мрежа, составена од француски и израелски државјани, насочена кон компании лоцирани во Франција. На почетокот на декември 2021 година, еден од осомничените се претставуваше како извршен директор на компанија специјализирана за металургија, со седиште во одделот Горна Марна во североисточна Франција. Измамникот побарал од сметководителот на компанијата итен и доверлив трансфер од 300.000 евра во банка во Унгарија. Измамата била откриена неколку дена подоцна кога сметководителот мислејќи дека глуми директор на фирмата се обидел да изврши трансфер од 500.000 евра. Компанијата поднела пријава, а истражителите подоцна утврдиле дека повикот од наводниот извршен директор дошол од Израел.
Кон крајот на декември 2021 година, развивач на недвижнини со седиште во Париз исто така беше жртва на измама со сличен начин на работа. Меѓутоа, штетата во овој случај беше многу поголема. За да ја извршат измамата, осомничените се претставиле како адвокати, велејќи дека работат за позната француска сметководствена фирма. Откако ја добил довербата на жртвата, измамникот побарал голем, итен и доверлив трансфер. Преправајќи се дека се консултанти, тие го убедиле главниот финансиски директор (CFO) да префрли милиони евра во странство. Вкупно за неколку дена ја измамиле компанијата за речиси 38 милиони евра. Користејќи ја веќе постоечката шема за перење пари, овие средства брзо беа префрлени во различни европски земји, потоа во Кина и на крајот во Израел.
Врската помеѓу двете измами беше воспоставена во јануари 2022 година, кога париската компанија за недвижности поднесе жалба. Размената на информации и меѓународната соработка олеснета од Европол доведоа до откривање на учесниците, начините на работа и средствата. Криминалната истрага во Хрватска придонесе за откривање на вистинскиот идентитет на финансискиот магнат кој го користела криминалната мрежа. Надлежните власти во Хрватска блокираа и замрзнаа повеќе од 600.000 евра на неколку банкарски сметки. Во врска со кривичните дела извршени во Хрватска, истраги спроведуваат полицијата и надлежните државни обвинителства.
Истрагата во Португалија доведе до заплена на околу 3 милиони евра на неколку банкарски сметки. Унгарските власти открија дека повеќе од 7 милиони евра биле примени на унгарски банкарски сметки пред да бидат повлечени во готовина или префрлени на банкарски сметки во други земји. Унгарските власти сослушале 16 лица, од кои две се веќе уапсени и моментално се под надзор. Од неколку банкарски сметки заплениле повеќе од еден милион евра.
Поддршка на Европол во следењето на движењето на парите
Од јануари 2022 година, Европол ја олеснува размената на информации и обезбедува специјализирана аналитичка поддршка, вклучувајќи финансиска и криптовалутна анализа и експертиза. Анализата доведе до идентификување на врските меѓу земјите за да се овозможи итно заплена на криминални средства, пред осомничените да можат да ги перат. Во текот на денот на акцијата, Европол испрати експерти во Франција, Унгарија и Израел за да ги проверат оперативните информации во реално време во податоци и дадена форензичка поддршка на терен.
Во 2020 година, Европол го основа Европскиот центар за финансиски и економски криминал (EFECC) за да ја зголеми синергијата меѓу економските и финансиските истраги и да ја зајакне неговата способност да ги поддржи органите на прогонот во ефикасна борба против оваа голема криминална закана“, соопшти МВР.
