Германските, албанските, Босна и Херцеговина, Косово и либанските полициски сили уапсија 21 лице во полициска операција поддржана од Европол со која беше разбиена криминална мрежа одговорна за измама на илјадници жртви преку кол-центри, соопшти Европол, детализирајќи ја широката истрага што доведе до разоткривање и апсење на групата. Во акцијата учествуваше и Федералната полициска управа.
Акцијата беше спроведена во утринските часови на 18 април во рации што беа извршени во 12 кол центри. Според Европол, незаконските активности варираат од шокантни лажни полициски повици, до убедливи инвестиции или љубовни измами.
„Пандора“ откри 39 осомничени
Полициската акција со кодно име „Пандора“, која прерасна во опсежна истрага, идентификуваше вкупно 39 осомничени.
Истражните активности започнаа на банкарски шалтер во Фрајбург, Германија, кога во декември 2023 година клиент побарал да подигне повеќе од 100.000 евра во готовина, што предизвикало сомневање кај банкарските службеници, кои набрзо дознале дека клиентот станал жртва на „измама“ лажна полицаец’. Тој ја известил полицијата која ја спречила жртвата да им ги предаде парите на измамниците, се вели во соопштението на Европол објавено во четвртокот.
Наместо да добијат огромна сума на готовина, измамниците беа уапсени од полицајците од Фрајбург (Polizeipräsidium Freiburg). Телефонската линија на жртвата потоа била следена. Проучувајќи го овој единствен случај, инспекторите набрзо сфатија дека телефонските броеви што ги користеле сторителите може да се поврзат со повеќе од 28.000 сомнителни повици за само 48 часа.
Од лажни можности за инвестирање до шокантни повици
Како што се прошируваше истрагата, случајот беше предаден на Канцеларијата на државната криминалистичка полиција во Баден-Виртемберг (Landeskriminalamt Baden-Württemberg), која имаше поддршка од Федералната канцеларија за криминалистичка полиција (Bundeskriminalamt) во текот на целата операција. Првите информации покажаа дека сторителите, лоцирани во различни земји, вршеле секакви телефонски измами. Измамниците би се претставувале како блиски роднини, вработени во банка, агенти за услуги на клиентите или полицајци. Користејќи различни манипулативни тактики, тие би ги шокирале и измамиле своите жртви од нивните заштеди. Почнувајќи од лажни ветувања за исплати на лотарија, можности за инвестирање, барања за наплата на долгови, при-пејд измами со картички или шок-повици, измамниците немилосрдно ги таргетираат нивните следни потенцијални жртви, соопшти Европол.
Истрагата потоа се прошири и во други земји, вклучувајќи го и Балканот.
Со проширување и комплицирање на истрагата, експертите за спроведување на законот пристапија до кол центри во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Либан. Криминалната мрежа одговорна за лажните повици ги воспостави своите операции на координиран начин, фокусирајќи се на различни приоритети во секоја земја. Додека измамите со наплата на долгови најмногу се случуваа од Босна и Херцеговина, повици за измами преку интернет банкарство беа упатени од Косово. Инвестициските измамници најчесто се јавуваа од Албанија, а криминалци специјализирани за измама со припејд картички седеа на бироа во Либан.
Европската полиција ги следеше разговорите
Од центарот на европската полиција дополнително појаснуваат дека германските истражители можеле во реално време да следат вистински разговори кои доаѓале од бројни кол центри. Од декември 2023 година наваму, повеќе од сто полицајци беа распоредени деноноќно во Државната криминалистичка полиција во Баден-Виртемберг, покривајќи ја содржината на над 1,3 милиони сомнителни разговори. Во договор со Јавното обвинителство во Фрајбург (Staatsanwaltschaft Freiburg), а подоцна и со Јавното обвинителство во Карлсруе (Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe), целта беше да се спречи ова кривично дело низ цела Германија.
Назначените службеници следеле до 30 разговори со различно времетраење во исто време. Државното биро за криминалистичка полиција формираше сопствен кол центар за борба против меѓународниот криминал. Истражителите работеа во смени и имаа една примарна цел: спречување на измами. Штом стана јасно дека секој што ќе добие повик може да стане жртва на измама, полицијата ги предупреди потенцијалните жртви.
За само четири месеци, повеќе од 7.500 повици го преминаа прагот што бара властите да поведат кривична постапка. Севкупно, распоредените службеници можеа да спречат финансиска загуба за жртвите во над осумдесет проценти од овие обвинети кривични дела. Севкупно, потенцијалната штета би изнесувала повеќе од 10 милиони евра.
Изложени локации
Покрај спречувањето на криминалот, истражителите ги мапираа локациите од каде доаѓаа повиците. Со добивање информации за телефонски броеви, сопственици и техничка инфраструктура како што се серверите, планот беше на крајот да се урне целата инфраструктура на центарот за повици за сторителите. Европол ја поддржа оваа истрага со обезбедување приспособена анализа техничка поддршка, со што придонесува за целокупната разузнавачка слика.
Пред денот на акцијата, Европол беше домаќин на неколку оперативни состаноци, обезбедувајќи оперативна координација и финансиска поддршка во подготовката на планираните рации. Кога дојде време да се прекине работата на криминалците во неколку земји, Европол беше домаќин на оперативен координативен центар во својата централна канцеларија. Покрај обезбедувањето оперативна поддршка на денот на акцијата, Европол распореди и службеници со мобилни канцеларии на локации во странство, што го олесни собирањето и анализата на форензичките докази.
Повеќе од 60 германски полицајци, поддржани од стотици колеги во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Либан, како и специјалисти на Европол, претресоа десетици станбени и деловни простории. Покрај приведувањето на 21 лице, полициските службеници успеале да обезбедат и обемен доказен материјал како носители на податоци, документи, готовина и имот во вредност од еден милион евра. Запленети се и големо количество електронски докази кои треба да им овозможат на истражните органи да добијат информации за евентуални дополнителни кол центри и нови измамници.
Учествуваше и ФУП
Во акцијата „Пандора“ учествувала Федералната полициска управа. Сојузната полициска управа, заедно со германските истражители под надзор на Кантоналното обвинителство на кантонот Сараево, извршија претреси на две локации и испрашаа четири лица како осомничени.
