Основачот на крипто размена на FTX, Сем Банкмен-Фрид, е обвинет дека платил милионски мито на кинески официјални лица. Со тоа бројот на обвиненија против него се искачи на 13.
Федералните обвинители во Њујорк го обвинија Сем Бенкмен-Фрид, основачот на крипто берзата FTX, дека платил 40 милиони долари (околу 37 милиони евра) како мито на еден или повеќе кинески функционери. Се вели дека има за цел да ги одмрзне средствата поврзани со неговиот бизнис со криптовалути, објави француската новинска агенција АФП.
Обвинението за заговор за кршење на одредбите од Законот за спречување на странски поткуп го зголемува бројот на точки со кои се соочува Банкмен-Фрајд на 13 откако беше уапсен на Бахамите во декември и оттаму екстрадиран во Соединетите држави.
Обвинението, исто така, содржи текст кој открива дека петтото апсење е неизбежно во истрагата, која американскиот обвинител Демијан Вилијамс постојано ја опиша како тековна. Овој неидентификуван поединец бил вклучен во заговор за поткуп со Банкмен-Фрид, според обвинението, и ќе биде уапсен во Њујорк.
Неуспешниот крипто крал засега на слобода
FTX поднесе барање за стечај на 11 ноември, а Bankman-Fried е слободен откако плати кауција од 250 милиони долари (околу 231 милион евра). Тој живее со своите родители во Калифорнија, но се изјасни за невин по обвинението кое го обвинува за измама од повеќе милијарди долари.
Американскиот федерален судија Луис Каплан во вторникот му забрани на Bankman-Fried да комуницира со сегашни или поранешни вработени во трговската фирма FTX или криптовалутни хеџ фондови Alameda Research. Судијата му наредил да има еден лаптоп и телефон и му забранил шифрирана комуникација и паметни телефони со пристап до интернет.
Во дополнителното обвинение се наведува дека на почетокот на 2021 година, кинеските органи за спроведување на законот замрзнале некои од сметките за тргување со криптовалути на Аламеда, кои имале приближно 1 милијарда долари во криптовалути на двете најголеми берзи за криптовалути во Кина.
По неколкумесечни неуспешни обиди да се одмрзнат сметките, вклучително и користење адвокати за лобирање, Банкмен-Фрид (31), очигледно се обидел да поткупи кинески владини претставници.
Отвори лажни сметки на кинески берзи
Според АФП, Банкмен-Фрид и соработниците отвориле нови лажни сметки на кинески берзи користејќи информации за лична идентификација на неколку поединци кои не се поврзани со FTX или Alameda во обид да избегнат замрзнување на налози и да префрлат криптовалути од замрзнатите сметки на лажни сметки.
Дел од митото за криптовалути, вреден околу 40 милиони долари (околу 37 милиони евра) во тоа време, беше префрлен од главната трговска сметка на Аламеда на приватен паричник за криптовалути во ноември 2021 година, а замрзнатите сметки беа одмрзнати набргу потоа, се вели во обвинение.
Кога Банкмен-Фрид добил потврда дека сметките се одмрзнати, тој одобрил трансфер на дополнителни десет милиони долари (добри 9 милиони евра) во криптовалута за да се заврши поткупот, се наведува во обвинението.
Меѓу веќе обвинетите во случајот е и Керолин Елисон, поранешната извршна директорка на Аламеда. Таа се согласи да сведочи против Bankman-Fried, како и двајца поранешни директори на FTX кои се изјаснија за виновни и соработуваат со обвинителите во замена за намалена казна.
